台湾王牌交易所前负责人及其合伙人涉诈欺被捕

援引《自由时报》4 日报导，台湾知名加密货币交易平台「ACE 王牌法币加密货币交易所」前负责人潘姓男子及其合伙人林姓男子涉嫌刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪嫌，警方已将林、潘二人及涉案相关人士共 14 人移送法办。

据报导指，新北市刑警大队查缉昨晚于 ACE 前负责人潘姓男子(据经济部资料，潘男仍为该公司董事)的合伙人林姓男子家中扣回现金超过 1 亿元。警方表示，林男与潘男涉嫌在过去 3 年来利用假广告诓骗超过百名投资人，警方于林男家中除扣回现金外，还有虚拟货币，换算台币约值超过 1 亿元，目前总计扣得不法获利多达 2 亿余元。

警方指，昨晚在台北、新北、台中等共 15 处兵分多路进行查缉，包含 ACE 王牌交易所公司据点，逮捕林、潘等共 14 人到案，在林男住处查扣 1 亿 1152 万元现金，另在该公司据点扣回加密货币资产折合台币 1 亿 8 百万元，一共查扣超过 2 亿不法所得，警方估算，2 人 3 年间诈骗金额恐超过 10 亿。

据悉，林男利用多个社群媒体平台，如 Instagram 、 Facebomxc 、 X 等广发投资广告，以话术诱使投资者投资他们推出的 MOCT(魔券币)、 NFTC 、 BNAT 等加密货币，并宣称这些币将会在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，潘男则涉嫌提供他负责的 ACE 交易所作为这些「诈欺币」上架平台，基于 ACE 在台湾的品牌口碑，让投资人深信这些币是有可信度。

新北市刑大指出，「ACE 交易所」以资讯落差进行诈骗，诓称加密货币是最新科技，再以比特币近年涨幅为例，大肆吹嘘部分加密货币具有变现价值，未来看涨且具有极高报酬，更有专业团队带盘操作，实际上被害人则是买到「垃圾币」及「空气币」，等到发现时币价早已直线跌落或无法流通变现。

ACE 王牌法币加密货币交易所随后于 4 日晚间发声明回应称，相关案件係因个别上币方 2019 年币种涉有违法情事，而 ACE 是以证人身分配合调查，至于部分媒体报导该公司员工涉案等情，并非事实，已经去函媒体更正中。 ACE 交易所强调，该公司总裁王晨桓自 112 年 9 月起接任总裁以来，致力交易所合法合规，对于涉嫌犯罪事件，必然全力配合查缉，并依规定将争议币种下架处理，「特定项目方争议及违规事件，ACE 全力配合调查，并未对 ACE 营运造成任何衝击，未来更谨慎经营，努力稳坐台湾市场叁大，并期待与用户一起迎接牛市!」

2024 年始，台湾加密货币交易平台已爆出两起事件，除了 ACE 交易所案， 1 月 3 日消息指，台湾调查局发现，鸿翰创意有限公司未完成洗钱防制的法遵声明，却从事虚拟货币业务，检调将此案转给金管会，金管会于 3 日宣布对鸿翰创意公司开罚 50 万元并要求该公司完成洗钱防制的法遵声明，否则可按次连续处分。

金管会表示，该案是法务部调查局和台南市政府警察局检附情资，证明鸿翰创意公司从事虚拟货币业务，并将该情资转交金管会，金管会进而调查，该公司陈述意见时也坦承不讳。金管会早于 2023 年 10 月 11 日已发函给鸿翰创意，该公司需在同年 11 月 10 日前完成申报，但鸿翰创意却未进行申报，考量违规事证明确，金管会终开罚鸿翰创意 50 万元罚锾。