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币安和解代价:定期向美国报告 5年内财政部可查看账本、系统

发布时间：2024-01-23 08:00:00 来源：互联网

币安和解代价:定期向美国报告 5年内财政部可查看账本、系统

加密货币市场今(22)晨传出震消息，币安执行长赵长鹏(CZ)宣布辞职，并承认币安(Binance)违反了美国的反洗钱刑事法规、将支付43亿美元与美国司法部和解，甚至有消息传出CZ将面临牢狱之

事实上，早在今年6月，美国证券交易委员会SEC就曾对币安实体和CZ提出13项指控，随着CZ认罪，监管机构未来也将对币安采取更多行动。

币安被要求向美国政府报告其合规工作

首先，根据周二公布的一份法庭文件，由于币安被美国指控违反制裁和汇款法律，且同意支付总计43亿美元的罚款来和解，其中包括向美国财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。

根据其认罪条款，除罚款外，币安将必须任命一名独立的合规监察员，任期三年，并向美国政府报告其合规工作，而CZ也被禁止[现在或将来参与币安的任何营运或管理]，该禁令将在监察员被任命三年后终止。

美国财政部将在五年内保留对币安帐本的存取权

美国财政部也发布公告称，币安的罚款是美国财政部史上最大的一笔罚款，为确保币安履行和解条款，包括完全退出美国，财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的存取权.

倘若末能履行这些义务，币安可能会面临大量额外罚款，包括1.5亿美元的暂缓罚款，而币安未能遵守所需的合规承诺和监管的条款将由FinCEN收取。

此外，监察员将监督必要的补救措施，以解决币安未能履行反洗钱和反制裁义务的问题，同时监察员将定期进行审查，并向FinCEN、OFAC和CFTC报告其调查结果和建议，以确保币安持续遵守和解协议条款。

币安公告强调:未被指控资金挪用和市场操纵

针对当前各种的指控，币安发布公告称，已经与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产管制办公室(OFAC)以及金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案.

公告写道:当币安开始营运时，并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时，行业仍在一个新兴且持续发展的阶段，并目监管仍然处于早期，而安在这个过程中也做出了错误的决定。今天币安对过去的这些行为负责

不过需要注意的是，币安在公告中强调，美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金，也并未指控币安进行任何市场操纵，同时对于CZ未来的职务表示: 币安前任CEO赵长鹏仍将作为大股东，在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。而安在维护用户安全和安全的核心价值方面从未动摇，未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性，才能在纷乱的市场情况下重建产业信心。

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